51、判断洗钱行为的直观标准是()
A、客户身份
B、客户表情
C、可疑大额交易
D、交易目的
答案:D
52、在银行风险管理中,主要职责是负责执行风险管理政策,制定风险管理的程序和操作规程,及时了解风险水平及其状况的机构是()
A、监事会
B、董事会
C、高级管理层
D、股东大会
答案:C
53、中国银行业协会是在()登记注册的。
A、财政部
B、民政部
C、中国人民银行
D、国务院
答案:B
54、从()开始,中国人民银行开始专门行使中央银行职能。
A、1948年1月1日
B、1949年10月日
C、1984年1月1日
D、1950年8月6日
答案:C
55、从()年开始,中国银监会开始监管我国银行业金融机构。
A、2001
B、1948
C、1949
D、2003
答案:D