11、下列哪个国家可以称为“保密天堂”?（　　）
A．中国
B．英国
C．瑞士
D．加拿大
12、 下列关于大额交易的说法正确的是(    )。
A．个人账户当日累计人民币交易l0万元以上现金缴存即属大额交易
B．单位银行账户之间当日累计人民币l00万元以上的转账属于大额交易
C．个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易
D．个人银行账户与单位银行账户之问当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易

13、下列属于大额交易的是（　　）。
A．单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
B．当日累计支取人民币l8万元
C．个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
D．一笔25万元人民币的现金汇款
14、 根据《反洗钱法》的规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有某些行为的，依法给予行政处分。这些行为不包括（　　）。
A．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C．未按照规定履行客户身份识别义务的
D．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

多选题
15、若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有（　　）。
A．外国政府贷款转贷业务项下的交易．
B．交易一方为国家行政机关下属的事业单位
C．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
D．金融机构同业拆借
E．金融机构内部调拨资金
16、若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有（　　）。
A．外国政府贷款转贷业务项下的交易
B．交易一方为国家行政机关下属的事业单位
C．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
D．金融机构同业拆借
E．金融机构内部调拨资金
17、洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。
A．利用银行贷款掩饰犯罪收益
B．匿名存储
C．控制银行
D．购买高额保险，然后低价赎回
E．参与赌博
18、 下列关于反洗钱的叙述，正确的是（　　）0
A． 金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B． 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C． 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D． 只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E． 任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
19、洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。

判断题
20、 可转让大额存单既属于间接融资工具又属于短期金融工具。（　　）
A．对
B．错