单选题
1、 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（　　）。
A．按照规定向中国人民银行报告分析结果
B．制定金融机构反洗钱规章
C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

2、 按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（　　）。
A．至少保存5年
B．至少保存10年
C．立即销毁
D．退还给客户

3、金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 （　　）
4、中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（　　）。
A．按照规定向中国人民银行报告分析结果
B．制定金融机构反洗钱规章
C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

5、（　　）具体列举了商业银行的可疑交易标准。
A．《反洗钱法》
B．《银行业监督管理法》
C．《金融机构反洗钱规定》
D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

6、金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（　　）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A．第三方
B．客户
C．该金融机构
D．该金融机构和第三方按比例

7、国务院反洗钱行政主管部门是（　　）。
A．银监会
B．保监会
C．证监会
D．中国人民银行

8、金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（　　）
9、 金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是(    )。
A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密
C．泄露因反洗钱知悉的个人隐私
D．建立反洗钱内部控制制度

10、 金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由(    )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A．该金融机构                       
B．该金融机构与第三方按比例共同
C．金融监管机构                     
D．第三方