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金融机构没有遵守《中华人民共和国反洗钱法》有关规定的,可能被追究的责任有()

来源:233网校 2022-08-05 14:59:41

金融机构没有遵守《中华人民共和国反洗钱法》有关规定的,可能被追究的责任有()

A.被责令限期改正

B.被依法追究刑事责任

C.被责令停业整顿或者被吊销经营许可证

D.被责令对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

E.被罚款

考试科目:初级银行法规

参考答案:ABCDE
参考解析:金融机构没有遵守《中华人民共和国反洗钱法》有关规定的,可能被追究的责任有被责令限期改正.被依法追究刑事责任.被责令停业整顿或者被吊销经营许可证被责令对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分和被罚款等
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