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《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门,机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查,税收征管和金融债权追偿。

来源:233网校 2022-08-11 17:54:02

《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门,机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查,税收征管和金融债权追偿。

A.正确

B.错误

考试科目:中级银行管理

参考答案:A
参考解析:《反洗钱法》明确规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供银行业金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁防止泄露客户身份信息和交易信息。银行金融机构及其工作人员应当履行法定义务,对客户资料和交易信息予以保密
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