您现在的位置:233网校 >银行从业资格考试 > 试题中心

《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门,机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查,税收征管和金融债权追偿。

来源:233网校 2022-08-11 17:54:02

《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门,机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查,税收征管和金融债权追偿。

A.正确

B.错误

考试科目:中级银行管理

参考答案:A
参考解析:《反洗钱法》明确规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供银行业金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁防止泄露客户身份信息和交易信息。银行金融机构及其工作人员应当履行法定义务,对客户资料和交易信息予以保密
相关阅读

添加银行学霸君或学习群

领取资料&加备考群

初中级银行交流群

加入备考学习群

初中级银行交流群

加学霸君领资料

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

银行从业书籍
互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料