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建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责。

来源:233网校 2022-08-11 17:53:35

建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责。

A.中国银行业协会

B.中国银行保险监督管理委员会

C.中国反洗钱监测分析中心

D.商业银行

考试科目:中级银行法规

参考答案:C
参考解析:建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。
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