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洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括()

来源:233网校 2025-01-06 10:44:12

洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括()

A.匿名存储

B.现金走私

C.利用银行贷款掩饰犯罪收益

D.控制银行

E.利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益

参考答案:A,C,D
参考解析:【233网校独家解析,禁止转载】洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括:选项ACD:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。 选项B:属于通过走私洗钱; 选项E:属于伪造商业票据洗钱。 综上,本题应选ACD选项。
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