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2024年下半年中级银行从业《银行管理》章节真题冲刺
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2024年下半年中级《银行管理》章节真题冲刺
今日冲刺的真题章节为：第十章 内部控制、合规管理和审计
1、【2023真题】根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，商业银行为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5000美元以上
B. 人民币单笔3万元以上或者外币等值5000美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔3万元以上或者外币等值1万美元以上
参考解析：银行等为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，应当识别客户身份。
2、【2023真题】根据《商业银行合规风险管理指引》，（）要求商业银行应当明确合规风险报告路线以及合规风险报告的要素、格式和频率等。
A. 中国人民银行
B. 财政部
C. 银行业协会
D. 银行业监督管理机构
参考解析：根据《商业银行合规风险管理指引》，银行业监督管理机构要求商业银行应当明确合规风险报告路线以及合规风险报告的要素、格式和频率等。
3、【2024真题】合规管理是商业银行一项核心的风险管理活动。（）
A. 错
B. 对
参考解析：合规管理是商业银行一项核心的风险管理活动。
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