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2023年上半年银行从业初级《法律法规》高频考点:银行业相关职务犯罪

来源:233网校 2023-05-29 00:59:57

(1)职务侵占罪

指非国有的公司、企业或者其他单位的非国家工作人员利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。

(2)挪用资金罪

指非国有的公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的行为。

(3)非国家工作人员受贿罪

指非国有的公司、企业或者其他单位的非国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的行为。

(4)签订、履行合同失职被骗罪

指国有公司、企业事业单位直接负责的主管人员在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,致使国家利益遭受重大损失的行为。

客体

客观方面

主体

主观方面

公司、企业的管理秩序与国家财产

在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,致使国家利益遭受重大损失

特殊主体,为国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员

过失

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