2023年10月28日-29日历经3场初级《银行业法律法规与综合能力》考试,虽然在银行从业考试中,遇到一模一样原考题的可能性难以预估,有时候多有时候少,但掌握出题思路和考察考点,才是根本,正所谓“万变不离其宗”,吃透考点太重要啦!
银行学霸君特整理了2023年10月初级《银行业法律法规与综合能力》考试的真题考点,以供大家参考,希望收藏好!
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【真题考点】洗钱的常见方式——藏身于保密天堂
被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征:
(1)有严格的银行保密法。除了例外的情况,披露客户的账户构成刑事犯罪。
(2)有宽松的金融规则,建立金融机构几乎没有什么限制。
(3)有自由的公司法和严格的公司保密法。
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