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2023年10月初级《银行业法律法规》考试真题考点:洗钱的常见方式——藏身于保密天堂

来源:233网校 2023-11-02 09:12:30

2023年10月28日-29日历经3场初级《银行业法律法规与综合能力》考试,虽然在银行从业考试中,遇到一模一样原考题的可能性难以预估,有时候多有时候少,但掌握出题思路和考察考点,才是根本,正所谓“万变不离其宗”,吃透考点太重要啦!

银行学霸君特整理了2023年10月初级《银行业法律法规与综合能力》考试的真题考点,以供大家参考,希望收藏好!

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2023年10月初级《法律法规》真题考点解析

【真题考点】洗钱的常见方式——藏身于保密天堂

被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征:

(1)有严格的银行保密法。除了例外的情况,披露客户的账户构成刑事犯罪。

(2)有宽松的金融规则,建立金融机构几乎没有什么限制。

(3)有自由的公司法和严格的公司保密法。

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