您现在的位置:233网校 >银行从业资格考试 > 银行中级 > 中级《法律法规》 > 中级法律法规学习笔记

2023年中级法律法规真题考点:反洗钱的监管机构及职责

来源:233网校 2023-03-12 00:16:53

学霸君根据历年银行从业考试真题整理出真题考点,让广大银行从业考生能更清楚真题考点分布。同学们可根据真题考点针对性进行复习备考,为2023年银行从业考试做好充足准备。

【真题考点】反洗钱的监管机构及职责

新手学习礼包领取】【在线题库立即刷题】【备考资料下载

(1)中国人民银行的反洗钱职责

①指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测;

②制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章;

③监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;

④在职责范围内调查可疑交易活动;

⑤接收单位和个人对洗钱活动的举报;

⑥向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;

⑦向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况;

⑧根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作;

⑨法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

(2)国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责

①参与制定银行业金融机构反洗钱规章;

②对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求;

③发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告;

④审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准;

⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

考生可添加银行从业学霸君微信【ks233wx15】,拉你进群学习。在群内可以及时了解最新考试动态,互相监督学习!赶紧加入备考大队伍吧!

插入模块

快来刷题检测考点掌握情况↓↓

590-644-2.jpg

考点太难不会做,做了也记不住?建议银行从业高频考点速记:

银行从业资格60s考点速记神器,提炼核心知识点,图表结合,利用时间的紧迫和记忆特点让考生短时间内快速记忆!再也不怕在“茫茫书海“找不到重要考点了!如果觉得对考点掌握不充分,还可以领取PDF下载版!

银行从业高频考点速记

新手备考>>【新手指南】【新人礼包】【2023年银行考试预约提醒

考点集训>>【高频知识点打卡】【答题闯关赢奖品】【60s高频考点速记

疯狂刷题>>【下载app随时随地刷题】【必刷题库:历年机考真题

⭐银行从业考试考点多,怎样才能省心省力有效备考?王玉婷,徐雨光,赵聪等讲师帮你锁定重难点,免费试学>>   

⭐2023想一次拿下银行从业?取证班课程学起来,基础-强化-冲刺稳步提升,零基础照样备考冲刺,听赵聪老师解密90%常考点,定点锁分> 

银行APP下载.jpg

添加银行学霸君或学习群

领取资料&加备考群

初中级银行交流群

加入备考学习群

初中级银行交流群

加学霸君领资料

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

银行从业书籍
互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料