2010年银行从业资格考试公共基础考试大纲

　　2　银行业相关法律法规

　　2.1　银行业监管及反洗钱法律规定

　　2.1.1　《中国人民银行法》相关规定

　　中国人民银行的直接检查监督权

　　中国人民银行的建议检查监督权

　　中国人民银行在特定情况下的检查监督权

　　2.1.2　《银行业监督管理法》相关规定

　　《银行业监督管理法》的适用范围

　　《银行业监督管理法》有关监督管理措施的规定

　　2.1.3　违反有关法律规定的法律责任

　　刑事责任

　　行政处罚

　　行政处分

　　相关的处罚措施

　　2.1.4　反洗钱法律制度

　　洗钱概述

　　《中华人民共和国反洗钱法》

　　《金融机构反洗钱规定》

　　《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

　　违反反洗钱规定的法律责任