2 银行业相关法律法规
2.1 银行业监管及反洗钱法律规定
2.1.1 《中国人民银行法》相关规定
中国人民银行的直接检查监督权
中国人民银行的建议检查监督权
中国人民银行在特定情况下的检查监督权
2.1.2 《银行业监督管理法》相关规定
《银行业监督管理法》的适用范围
《银行业监督管理法》有关监督管理措施的规定
2.1.3 违反有关法律规定的法律责任
刑事责任
行政处罚
行政处分
相关的处罚措施
2.1.4 反洗钱法律制度
洗钱概述
《中华人民共和国反洗钱法》
《金融机构反洗钱规定》
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
违反反洗钱规定的法律责任
责编:chenying
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赵聪
AFP持证人，经济师
主讲：证券投资基金基础知识
原某985高校金融讲师, CFP持证人, 中国工商银行行等多家机构特聘内训讲师
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经济学硕士、金融培训高级讲师，受聘于多家企业内部培训，教学经验非常丰富。
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曾就职于多家大型证券、期货公司，具有丰富的金融从业培训经验，外汇分析师。
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南开大学金融学博士，北大/清华/人大等高校客座讲师，北京广播电视台访谈专家
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