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初级银行管理知识点:按照现场检查的人员组织方式划分,现场检查分为哪几类?

来源:233网校 2024-05-13 00:20:44

初级银行管理知识点:按照现场检查的人员组织方式划分,现场检查分为哪几类?

按照现场检查的人员组织方式划分,分为集成检查、属地检查和交叉检查。

集成检查是指上一级监管部门集中抽调一家或多家下级部门人员,组成检查组并指定承担检查任务的方式。人员集中以后,可以集中开展总行的检查(全国性机构或地方法人机构),也可以统一调配,派遣赴全国各地或辖内各地实施检查。

属地检查是指由属地监管部门工作人员,对属于本部门监管范围内的银行业金融机构实施的检查。

交叉检查,即对属于多个不同辖区的机构检查时,经过适当程序后,由不属于被查机构所在地监管部门的工作人员实施的检查。

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