根据《行政处罚办法} ,国务院银行业监督管理机构及其派出机构实施行政处罚的程序可分为立案、调查、取证、审理、审议、听证、决定与执行等环节。
在做取证时,应该注意以下事项:
行政处罚证据包括书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、当事人的陈述、鉴定意见、勘验笔录、现场笔录等。
调查人员可以通过询问当事人和证人、提取当事人电子计算机管理业务数据库中的数据等方式进行取证。
现场检查事实确认书作为认定违法、违规事实的证据的,需经当事人予以确认。
调查人员收集的证据应当与被证明事实具有关联性,能够真实、客观反映被证明事实,收集证据的行为应符合法定程序。