反洗钱考试报名网站是中国金融培训中心,具体网址为:http://link.233.com/15466/development/index.htm。反洗钱考试需要在线报名、培训、考试之后才能拿到证书,具体规定如下:
1、培训对象
反洗钱岗位专、兼职从业人员;基层行和网点反洗钱负责人员(至少包括乡镇级)。
2、培训内容
报考反洗钱法律法规和反洗钱形势任务等综合知识,反洗钱内部控制、客户身份识别、大额和可疑交易识别、反洗钱现场检查和反洗钱调查、反洗钱培训和宣传等操作实务,以及关于洗钱犯罪和反洗钱工作的案例。
3、考核方式
培训采用阶段性测试和终结性考试相结合的方式检测学员的学习效果,考试方式为在线测试,综合成绩采用百分制。其中,阶段性测试1次,占总成绩的40%,终结性考试1次,占总成绩的60%;每次考试都有3次参与机会,系统计最高的一次成绩。
培训考核以综合成绩为依据,合格分数线为70分。培训期间,学员在线学习时长和是否参加模拟练习、集中答疑等不做强制要求。
4、培训成绩
培训结束后,中国金融培训中心通过中国金融培训在线(http://link.233.com/23079),在线提供反洗钱培训成绩报告。培训成绩报告是参加反洗钱培训的有效记录和证明,是培训组织单位对参训者专业知识和技能水平的认可。
各参训单位、学员可自主查询、打印培训成绩报告;各金融机构反洗钱培训组织者、人民银行反洗钱培训工作管理者可在线验证培训成绩报告信息。