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考生必看:反洗钱的法律法规主要有哪些呢?

来源:中国人民银行官网 2020-04-28 09:51:00

反洗钱是银行从业人员工作的一项重点,中国金融培训中心也组织了金融业反洗钱培训,那么反洗钱的法律法规主要有哪些?内容如下:

我国目前涉及反洗钱内容的法律法规主要有三个层次:

一是1997年和2001年修订的《刑法》第191条提出洗钱行为的罪状和定刑;二是《中国人民银行法》,规定了中国人民银行在反洗钱工作中的职责、权利和对金融机构违反反洗钱规定行为的处罚;第三个层次是部门规章,即中国人民银行颁布的反洗钱“一个规定,两个办法”,即《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易管理办法》和《金融机构外汇资金大额和可疑交易管理办法》。

1.第十届全国人大常委会第二十四次会议于2006年10月31日通过《中华人民共和国反洗钱法》,自2007年1月1日起实施

2.《金融机构反洗钱规定》,称[2006]第一号令,自2007年1月1日起实施

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,称[2006]第二号令,自2007年3月1日起实施

4.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,称[2007]第一号令,自2007年6月11日起实施

5.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,称[2007]第二号令,自2007年8月1日起实施。

附原文查看链接:http://link.233.com/14952/goutongjiaoliu/113456/113466/113504/2851736/index.html

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