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2016年银行从业资格考试初级《法律法规与综合能力》高频考题(六)

来源:233网校 2016-05-12 09:07:00

  61.根据有关规定,负责接受人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是()。

  A.中国证监会

  B.中国银监会

  C.中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心

  D.国家外汇管理部门

  62.根据《交易机构大额交易和可疑交易管理办法》的规定,下列属于大额交易的是()。

  A.一笔25万元人民币的现金汇款

  B.当日累计支取人民币18万元

  C.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

  D.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转

  63.根据我国《金融界大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易属于应该报告的是()。

  A.有合理理由认为与恐怖主义活动有关的交易

  B.有合理理由认为与境外融资有关的交易

  C.有合理理由认为利润过高有关的交易

  D.有合理理由认为与境外企业有关的交易

  64.根据《中华人民共和国行政监察法》和《中华人民共和国公务员法》的规定,下列不属于行政处分范畴的是()。

  A.警告

  B.记过

  C.开除党籍

  D.降级

  65.人民法院因审理案件,需要向银行查询企业的存款资料时,查询人不得()。

  A.对资料原件照相

  B.抄录资料原件

  C.借走资料原件

  D.复印资料原件

  66.商业银行办理贷款业务必须遵守的规定是()。

  A.向关系人发放贷款的条件优于其他同类贷款的条件

  B.不得向事业单位发放贷款

  C.不得向关系人发放贷款

  D.对同一借款人贷款余额与商业银行资本金额的比例不得超过10%

  67.商业银行不得将同业拆入资金用于()。

  A.发放固定资产贷款

  B.弥补票据结算不足

  C.解决临时性周转资金的需要

  D.弥补联行会差头寸的不足

  68.下列属于有效民事法律行为是()。

  A.某商业银行对14周岁的王某发放贷款

  B.某商业银行吸收某企业存款

  C.银监会对某商业银行进行检查监督

  D.某商业银行单方面修改借款协议

  69.《中华人民共和国担保法》和《中华人民共和国物权法》的规定不一致的,适用()。

  A.《中华人民共和国物权法》

  B.《中华人民共和国担保法》

  C.上报全国人大常委会决定

  D.上报最高人民法院决定

  70.清算中的公司()。

  A.法人资格转移

  B.不是法人

  C.已不具有法人资格

  D.法人资格尚存

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