11． 《银行业监督管理法》规定，对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式有（ ）。
A．接管
B．重组
C．撤销
D．暂停营业
E．依法宣告破产
12． 行政处分的种类有（ ）。
A．警告
B．罚款
C．记过
D．记大过
E．开除
13． 对于非法从事银行业金融机构的业务活动。国务院银行业监督管理机构的处理措施有（ ）。
A．予以取缔
B．构成犯罪的，依法追究刑事责任
C．没收违法所得
D．违法所得80万元以上的，处以违法所得3倍以上5倍以下罚款
E．无违法所得，处以50万元以下罚款
14． 下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有（ ）。
A．接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B．建立国家反洗钱数据库
C．按照规定向中国人民银行报告分析结果
D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E．经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料
15． 对于洗钱者而言的保密天堂通常具有的特征包括（ ）。
A．有严格的公司法
B．不允许建立空壳公司
C．有严格的银行保密法
D．有宽松的金融规则
E．有严格的公司保密法
16． 《银行业监督管理法》规定，银行业金融机构应当按照规定如实向社会公众披露（ ）。
A．财务会计报告
B．风险管理状况
C．董事变更事项
D．本机构工作人员的奖惩情况
E．高级管理人员变更事项 来源233网校
17． 行政处罚的种类有（ ）。
A．警告
B．罚款
C．行政拘留
D．记过
E．开除
18． 下列机构中，应该在各自的职权范围内，履行反洗钱监督管理职责的有（ ）。
A.中国人民银行
B．中国证券监督管理委员会
C．中国保险监督管理委员会
D．中国银行业协会
E．中国银行业监督管理委员会
19． 刑事责任包括（ ）。
A．管制
B．拘役
C．罚款
D．没收财产
E. 有期徒刑
