二、多项选择题
1．ABCD[解析]修订后的《中国人民银行法》规定，中国人民银行履行的对银行业的监督管理职能划分出来，移交给中国银监会，中国人民银行在特定情况下，经国务院批准，有权对银行业金融机构进行检查监督，称之为特定情况下的全面检查监督权。
2．ABCE[解析]按照《银行业监督管理法》的规定，对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式有：接管、重组、撤销和依法宣告破产。
3．ACDE[解析]行政处分的种类有：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。罚款属于行政处罚。
4．ABC[解析]对于非法从事银行业金融机构的业务活动，违法所得50万元以上的，并处违法所得1倍以上5倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足50万元的，处50万元以上200万元以下
罚款。故D、E选项不正确。
5．ABCDE[解析]以上5项均属于中国反洗钱监测分析中心的职责。
6．ABCDE[解析]最常见的洗钱方式有：借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产或动产、通过证券和保险业洗钱。
7．ABCDE[解析]以上5项均属于大额交易。
8．ABC[解析]《反洗钱法》第32条规定，未按照规定报送大额交易报告或可疑报告，国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正；情节严重的处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下罚款。
9．ABCDE[解析]本题主要考查考生对违反银行业监督管理规定的其他行政处理措施的识别。依据《银行业监督管理法》第46条的规定，以上5项均属国务院银行业监督管理机构可采取的处理措施。
10．ACE[解析]本题考查考生对各监督管理机构反洗钱职责的划分，主要是中国人民银行与国务院金融监督管理机构的职责的区别。上述B、D两项均属于中国人民银行的反洗钱职责。
11．ABDE[解析]确定有关雇员薪金属于银行自主经营范围内的行为，银监会不能干预银行的正常经营活动。
12．ABDE[解析]罚款属于行政处罚。
