11暂扣或者吊销执照属于( C )。
A刑事制裁
B行政处分
C行政处罚
D追究民事责任
12按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( A )。
A至少保存五年
B至少保存十年
C立即销毁
D退还给客户
13下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( A )。
A组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构反洗钱内部控制制度的方案
14对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经(D)批准，可以申请司法机关予以冻结。
A中国人民银行
B地方政府
C纪检部门
D银行业监督管理机构负责人
15建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( D 的职责之一。
A银监会
B商业银行
C中国银行业协会
D中国反洗钱监测分析中心
16以下关于国务院银行业监督管理机构监管措施的表述，错误的是( C )。
A银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形，不予以撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益的，国务院银行业监管机构有权予以撤销
B银行业金融机构已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人和其他客户合法权益，国务院银行业监管机构或者其省一级派出机构应当予以撤销
C银行业金融机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监管机构或其省一级派出机构应当依法对该银行实行接管
D银行业金融机构被接管、重组、或者被撤销的，国务院银行业监督管理机构有权要求该银行业金融机构的董事、高级管理人员和其他工作人员，按照国务院银行业监督管理机构的要求履行职责。
17根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是(A)。
A当日累计45万元人民币的现钞结汇
B金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
18目前，中国人民银行有权直接检查监督金融机构的行为不包括（ A ）。
A金融机构的设立行为
B金融机构执行有关存款准备金管理规定的行为
C金融机构与中国人民银行特种贷款有关的行为
D金融机构执行有关人民币管理规定的行为
19监管人员到商业银行约见高级管理人员，要求其就业务活动和风险管理的重大事项进行说明，这种监管方式是（ B ）。
A市场准入
B监管谈话
C非现场监管
D现场检查
20对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经( D )批准，可以申请司法机关予以冻结。
A中国人民银行
B地方政府
C纪检部门
D银行业监督管理机构负责人
