1中国人民银行的监督管理措施不包括( D )。
A直接检查监督权
B建议检查监督权
C特定情况下的全面检查监督权
D随时检查权
2银行业金融机构已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人和其他客户合法权益，国务院银行业监管机构可依法对该银行业金融机构实行接管，接管期限不得超过( B )年。
A.1
B.2
C.3
D.4
3银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形，不予以撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益的，国务院银行业监管机构有权予以( C )。
A接管
B重组
C撤销
D依法宣告破产
4我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行最近吸纳一笔巨款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( B )
A培植阶段
B处置阶段
C融合阶段
D清洗阶段
5根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，可建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督。国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起( C )日内予以回复。
A10
B20
C30
D60
6金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( C)承担未履行客户身份识别义务的责任。
A第三方
B客户
C该金融机构
D直接经办人
7( B )是国家行政机关对犯有轻微违法行为，尚不构成犯罪的公民、法人或其他组织的一种法律制裁，是追究法律责任的形式之一。
A刑事责任
B行政处罚
C行政处分
D吊销执照
8擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由( C )予以取缔
A中国人民银行
B工商管理总局
C银行业监督管理机构
D人民法院
9《银行业监督管理法》的监管对象不包括( D )。
A国家开发银行
B东方资产管理公司
C农村信用
D中国人民银行
10下列属于大额交易的是( A )。
A一笔22万元人民币的现金汇款
B当日累计支取人民币18万元
C个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
D单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
