2、主体：知情人员
（六）违法向关系人发放贷款罪和违法发放贷款罪
区别：是否向关系人发放
关系人：依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定
（七）逃汇罪
主体：只限于单位，但不仅仅是国有单位
（八）骗购外汇罪
以伪造、变造文件、单据的手段骗购外汇的，是牵连犯，按重罪处罚
（九）洗钱罪
洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。
1、洗钱的5种行为方式：（1）提供资金帐户的；（2）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（3）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；（4）协助将资金汇往境外的；（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。
2、对象：4种脏钱：（1）毒品犯罪、（2）黑社会性质的组织犯罪、（3）恐怖活动犯罪、（4）走私犯罪。
3、主体包括单位。
（十）操纵证券交易价格罪
操纵的方式：
（1）单独或者合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券交易价格的；
（2）与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易或者相互买卖并不持有的证券，影响证券交易价格或者证券交易量的；
（3）以自己为交易对象，进行不转移证券所有权的自买自卖，影响证券交易价格或者证券交易量的；
（4）以其他方法操纵证券交易价格的。
（十一）关于发生在金融机构的侵占、挪用受贿行为的特别规定
保险公司人员编造未曾发生事故虚假理赔的，以职务侵占罪论处，国有公司以贪污罪论处；
金融机构挪用客户资金的以挪用资金罪，国有公司以挪用公款罪。
